江西特种电机股份有限公司公告

安阳

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2013年5月6日以专人送达和电子邮件的方式发出，2013年5月10日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。与会董事推举董事朱军先生主持召开本次会议，本次会议应出席会议董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：　　1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
　　表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
　　选举朱军先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。个人简历详见附件。
　　2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》
　　表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
　　推选以下人员担任公司第七届董事会专业http://www.tljtl.com委员会委员，任期三年